Escrocherie online de 2,5 milioane de dolari investigată de DIICOT
O femeie de afaceri din Baia Mare a devenit victimă unei escrocherii online, pierzând peste 2,5 milioane de dolari. Conform informațiilor furnizate de Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), această fraudă este acum investigată de autorități, având ca temă constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
👉 Investigația DIICOT și colaborarea cu poliția
În dosarul penal înregistrat la finele lui ianuarie 2025, cercetările in rem sunt desfășurate de DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș, în colaborare cu polițiști de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș. „Întrucât cercetările sunt în curs, alte date nu pot fi comunicate pentru a nu periclita rezultatul anchetei”, se menționează în comunicatul DIICOT, subliniind importanța strângerii probelor pentru a asigura o soluție corectă și temeinică.
Escrocheria a fost documentată de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), care dezvăluie cum bărbatul din Nigeria, care se prezenta drept prinț moștenitor al Dubaiului, a abordat victima pe platforma LinkedIn cu o propunere de investiții fictive.
👉 Modul de operare și evoluția fraudei
Potrivit investigației, relația dintre victimă și escroc a evoluat în timp, fiind accentuată de un schimb constant de mesaje, până când femeia a fost convinsă să transfere sume mari de bani pentru a „debloca” un cont online neexistent. Aceasta a contractat credite, și-a ipotecat locuința și a utilizat fonduri din propria afacere pentru a face plățile necesare.
Deși doi complici ai escrocului au recunoscut implicarea în fraudă, prințul fals a refuzat să restituie banii, iar cazul continuă să fie investigat de autorități.
