Percheziții în București și Iași pentru o fraudă de peste 7 milioane de euro

Polițiștii bucureșteni și procurorii DIICOT au demarat luni o serie de percheziții în Capitală și județele Ilfov și Iași, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată cu prejudiciu estimat la peste 7 milioane de euro. Gruparea este acuzată că ar fi folosit documente false pentru a obține credite bancare.

Conform anchetatorilor, în anul 2024, grupul infracțional format din 14 persoane ar fi preluat societăți comerciale cu istoric bun de creditare, falsificând ulterior situațiile financiare ale acestora pentru a contracta credite și a cumpăra mașini de lux prin leasing. Rețeaua este condusă de un lider urmărit internațional.

Perchezițiile și audierile se desfășoară în cadrul unui dosar ce vizează constituirea grupului infracțional organizat și fapte grave de înșelăciune. Potrivit polițiștilor, au fost puse în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară și 17 mandate de aducere pentru audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar digi24.ro notează că prejudiciul total cauzat persoanelor vătămate se ridică la aproximativ 35 de milioane de lei. Ancheta continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați.