Direcția generală antifraudă fiscală anchetează firme implicate în comercializarea panourilor fotovoltaice

Investigațiile antifraudă fiscală sunt în desfășurare, iar autoritățile au aplicat sechestre și au confiscat mărfuri. Peste 5.500 de panouri au fost indisponibilizate, iar prejudiciul estimat depășește 3 milioane de lei; sume de peste 1,3 milioane de lei au fost confiscate. potrivit %source%.

Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, printre dosarele vizate se află și cazul firmei-fantomă cu sedii declarate în locații fictive, care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF. Observațiile ministrului descriu o schemă în care panouri fotovoltaice erau livrate către societăți fictive.

Potrivit explicațiilor ministrului, schema funcționa prin firme care importau panouri fotovoltaice și le livrau în Bulgaria către societăți fictive, create de persoane care instrumentau întregul circuit fraudulos. „Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terți, fără însă a declara veniturile. Mai mult, firmele importatoare depun bilanțuri, în care prezintă o situație financiară nereală, nesusținută de tranzacțiile desfăşurate. Asta pentru a avea credibilitate în fața furnizorilor și a beneficia de credite furnizor pentru a le fi livrate bunurile cu plata ulterioară”, a explicat ministrul.

„Sumele de bani obținute prin vânzările finale la cumpărătorii de bună credință sunt retrase ulterior în numerar de la bancomate de către administratorii reali (țepari, în limbaj popular). Din investigația Antifraudei reiese că doar o astfel de societate a făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei”, a mai precizat Nazare. Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile au pus sechestre și au confiscat mărfuri. Am cerut ANAF să prezinte public rezultatele întregii anchete, pe măsura avansării cercetărilor şi identificării tuturor celor vinovați.