Poliția din Republica Moldova reține 12 persoane implicate într-o schemă de înșelăciune

Poliția din Republica Moldova a anunțat reținerea a 12 indivizi acuzați că ar fi înșelat zeci de români, determinându-i să investească în acțiuni și monede virtuale prin platforme de tranzacționare online. Escrocii foloseau reclame publicitare în care apăreau imagini ale unor personalități cunoscute sau sigle ale unor bănci și instituții media.

Operațiunea a fost coordonată în colaborare cu procurorii DIICOT din România și cu ajutorul Direcției pentru Investigații Strategice a Poliției din Ucraina, care a efectuat nouă percheziții în Kiev. În cadrul acțiunii, polițiștii din Republica Moldova au realizat 60 de percheziții, inclusiv la sedii ale unor persoane juridice, de unde au ridicat calculatoare, laptopuri, unități de stocare, arme de foc și sume de bani.

Autoritățile au efectuat măsuri de sechestru asupra a 10 autoturisme, iar cei 12 reținuți sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, acces fără drept la un sistem informatic, falsificare și spălare de bani.

Într-un comunicat DIICOT, se menționează că ancheta a început ca urmare a unei sesizări de la Autoritatea de Supraveghere Financiara, reunind ulterior 120 de dosare penale legate de plângerile a 150 de persoane păgubite.

Se pare că, în anul 2022, un grup de infractori din Republica Moldova a creat reclame online, promițând câștiguri rapide în schimbul unor investiții minime. Aceste reclame includeau link-uri către site-uri fictive și solicitau informații personale de la victime, inclusiv fotografii ale documentelor de identitate și detaliile cardurilor bancare.

După ce victimele trimiteau aceste date și efectuau transferuri de bani, escrocii le îndrumau să instaleze programe de control la distanță pe dispozitivele lor, obținând astfel acces la conturile lor bancare. Din conturile afectate, aceștia transferau banii și moneda virtuală către alte conturi controlate de grup.

În cazurile în care victimele decideau să se opună sau să nu plătească „taxele” pentru profit, infractorii recurgeau la amenințări. Pierderile totale înregistrate de victime se ridică la aproximativ 15 milioane lei.